8月6日，中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，同期還通過(guò)了增添新任獨(dú)立董事及非獨(dú)立董事的議案。

值得注意的是，本次更新版的“公司章程”對(duì)董事會(huì)成員設(shè)置做了修訂，增添了聯(lián)席董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)等職位，也對(duì)職責(zé)范圍等做了說(shuō)明。

其董事長(zhǎng)、聯(lián)席董事長(zhǎng)職權(quán)相同，其規(guī)定副董事長(zhǎng)“協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)?！?/p>

另外，新章程指出，“董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事，且至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士?！薄案倍麻L(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)?！?/p>

新增董事候選人情況：

1）新增非獨(dú)立董事

樊智強(qiáng)先生，1977年出生，南開(kāi)大學(xué)工商管理碩士，中共黨員。

自2000年至2019年就職于中信銀行，其中2010年4月至2019年 8 月歷任中信銀行北京中關(guān)村支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，中信銀行北京長(zhǎng)安支行行長(zhǎng)，中信銀行總行營(yíng)業(yè)部機(jī)構(gòu)客戶部總經(jīng)理，中信銀行總行營(yíng)業(yè)部政府機(jī)構(gòu)事業(yè)部總經(jīng)理。

2019年9月至2021年6月任盛京銀行北京分行副行長(zhǎng)。2021年6月至2021年7月任中信證券股份有限公司證券金融業(yè)務(wù)線執(zhí)行總經(jīng)理。

現(xiàn)任中信國(guó)安總經(jīng)理。

2）新增獨(dú)立董事

王旭女士，1978年出生，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)法律碩士，中共黨員。

自2007年4月至2013年2月任北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所律師，2013年2月至2016年9月任北京市蘭臺(tái)（前海）律師事務(wù)所主任，2016年9月至今任北京中簡(jiǎn)律師事務(wù)所主任。

王旭女士在金融法律服務(wù)（信托、銀行、私募股權(quán)投融資領(lǐng)域）、公司法律服務(wù)（公司股權(quán)收購(gòu)、勞動(dòng)人事制度設(shè)計(jì)及企業(yè)清算領(lǐng)域）、綜合法律服務(wù)（以酒店、互聯(lián)網(wǎng)、科技公司、房地產(chǎn)公司為主）、爭(zhēng)議解決法律事務(wù)、不良資產(chǎn)處置、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域具有深厚的知識(shí)基礎(chǔ)和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。