1月19日,中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(中信國(guó)安/ST國(guó)安)一口氣發(fā)布了《關(guān)于中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整進(jìn)展暨實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》、《關(guān)于免于要約收購(gòu)的提示性公告》、《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》、《收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》多份相關(guān)公告,均為中信國(guó)安集團(tuán)有限公司(國(guó)安集團(tuán))等七家公司重整事項(xiàng)最新進(jìn)展情況。
綜合公告信息,當(dāng)日中信國(guó)安收到國(guó)安集團(tuán)管理人《告知書(shū)》,獲悉北京市第一中級(jí)人民法院已裁定批準(zhǔn)國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整計(jì)劃草案,并終止國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整程序。
根據(jù)法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃,中信國(guó)安的控股股東中信國(guó)安有限公司的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)入擬設(shè)立的新國(guó)安集團(tuán)(具體名稱以工商登記為準(zhǔn)),中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(中信集團(tuán))作為重整投資人將持有新國(guó)安集團(tuán)30.64%-32.25%股權(quán),屆時(shí)成為新國(guó)安集團(tuán)的控股股東,從而間接控制中信國(guó)安,而中信國(guó)安也將由無(wú)實(shí)際控制人變更至實(shí)際控制人為中信集團(tuán)。
中信國(guó)安(ST國(guó)安)所涉及的原先的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
(2018年,財(cái)政部將所持有的中信集團(tuán)10%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至全國(guó)社保基金持有;2021年12月,財(cái)政部向中信集團(tuán)進(jìn)行現(xiàn)金增資,且于2022年3月將其持有的子公司股權(quán)向中信集團(tuán)增資,上述工商變更尚待完成。)
變動(dòng)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
目前為止,中信國(guó)安有限公司(國(guó)安有限)持有中信國(guó)安的股份數(shù)量為1,428,488,345股,占其公司股份總數(shù)的36.44%。國(guó)安集團(tuán)系國(guó)安有限全資控股股東,不直接持有中信國(guó)安的股份。
國(guó)安集團(tuán)曾系國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的實(shí)業(yè)類集團(tuán)企業(yè),長(zhǎng)期以來(lái)發(fā)展形成了可觀的業(yè)務(wù)與資產(chǎn)規(guī)模,以及較高的企業(yè)與品牌知名度。近年受內(nèi)外部因素影響,國(guó)安集團(tuán)及其下屬部分企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難、資不抵債等問(wèn)題,國(guó)安集團(tuán)被法院裁定與其六家主要子公司一并進(jìn)入司法重整程序。
本次國(guó)安集團(tuán)及其下屬六家子公司實(shí)質(zhì)合并重整涉及債權(quán)規(guī)模龐大,債權(quán)人眾多,具有廣泛的社會(huì)影響。在近年國(guó)家加強(qiáng)對(duì)企業(yè)破產(chǎn)重整支持力度、重整制度規(guī)范不斷完善細(xì)化的背景下,中信集團(tuán)計(jì)劃以重整投資人身份參與國(guó)安集團(tuán)司法重整,按照市場(chǎng)化、法治化的原則,化解其債務(wù)危機(jī),最大限度保護(hù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)價(jià)值,促使國(guó)安集團(tuán)盡快回歸健康可持續(xù)發(fā)展軌道,維護(hù)全體債權(quán)人等各方權(quán)益。
同時(shí),參與國(guó)安集團(tuán)司法重整,也有利于中信集團(tuán)將國(guó)安集團(tuán)下屬上市公司融入“十四五”規(guī)劃提出的“五五三”發(fā)展戰(zhàn)略,在先進(jìn)材料、新消費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化三大板塊形成有力協(xié)同,提升上市公司股權(quán)價(jià)值,進(jìn)一步回饋資本市場(chǎng)中小股東、保障債權(quán)人利益。
本次收購(gòu)涉及的七家公司為中信國(guó)安集團(tuán)有限公司、中信國(guó)安有限公司、中信國(guó)安投資有限公司、中信國(guó)安城市發(fā)展控股有限公司、青海中信國(guó)安科技發(fā)展有限公司、青海中信國(guó)安鋰業(yè)發(fā)展有限公司、河北國(guó)安第一城景區(qū)管理有限公司。
中信國(guó)安方面表示,其公司與控股股東及其母公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立,國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整不會(huì)對(duì)其公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。