4月5日，中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中信國安”）發(fā)布公告確認其控股股東國安有限參與的資產(chǎn)重整過戶已經(jīng)基本完成，其實控人已經(jīng)發(fā)生變化。

因執(zhí)行經(jīng)法院裁定批準的中信國安集團有限公司（以下簡稱“國安集團”）等七家公司重整計劃，控股股東中信國安有限公司（以下簡稱“國安有限”）全部股權將轉入中信國安實業(yè)有限公司（以下簡稱“國安實業(yè)”），中國中信集團有限公司（以下簡稱“中信集團”或“收購人”）作為重整投資人將持有國安實業(yè)30.64%-32.25%股權，為國安實業(yè)的控股股東，從而間接控制公司。該事項構成中信集團對中信國安的間接收購。

根據(jù)重整計劃，國安集團等七家公司重整計劃的執(zhí)行期限為法院批準之日起12個月，即2023年1月18日—2024年1月18日。國安集團持有的三家上市公司股票需在執(zhí)行期限內(nèi)劃轉至國安實業(yè)。2023年4月4日，經(jīng)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，中信國安的控股股東國安有限股權已變更至國安實業(yè)名下。

按照此前公示的收購報告書，中信國安集團有限公司（國安集團）曾系國內(nèi)規(guī)模領先的實業(yè)類集團企業(yè)，長期以來發(fā)展形成了可觀的業(yè)務與資產(chǎn)規(guī)模，以及較高的企業(yè)與品牌知名度。近年受內(nèi)外部因素影響，國安集團及其下屬部分企業(yè)面臨經(jīng)營困難、資不抵債等問題，國安集團被法院裁定與其六家主要子公司一并進入司法重整程序。

中國中信集團有限公司（中信集團）此次計劃以重整投資人身份參與國安集團司法重整，積極履行央企責任擔當，按照市場化、法治化的原則，化解國安集團債務危機，最大限度保護國安集團經(jīng)營價值；為重整后國安集團注入重要資源，協(xié)助國安集團盡快回歸健康可持續(xù)發(fā)展軌道，維護全體債權人等各方權益。

根據(jù)《重整投資協(xié)議》，重整主體以保留資產(chǎn)和選擇留債清償?shù)膫鶆照w打包，設立新國安集團；通過股權受讓、增資及以股抵債等方式，新國安集團最終由中信集團和轉股債權人共同持股。2023年2月9日，新國安集團完成工商登記，公司全稱為“中信國安實業(yè)有限公司”（新國安集團）

截至本報告書簽署日，收購人的股權控制架構如下圖所示：

（注：2018年，財政部將所持有的中信集團10%股權劃轉至全國社保基金持有；2021年12月，財政部向中信集團進行現(xiàn)金增資，且于2022年3月將其持有的子公司股權向中信集團增資，上述工商變更尚待完成。）

中信集團控股股東、實際控制人為中華人民共和國財政部。財政部貫徹落實黨中央關于財經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導，并根據(jù)國務院授權，集中統(tǒng)一履行中央國有金融資本出資人職責。

本次收購前，中信國安有限公司（國安有限）為中信國安的控股股東，直接持有中信國安1,428,488,345股股份，占公司總股本的36.44%。國安有限為國安集團的全資子公司，中信集團持有國安集團20.9445%股權，為國安集團第一大股東。

本次收購完成后，國安有限繼續(xù)持有中信國安1,428,488,345股股份，占公司總股本的36.44%，仍為中信國安的控股股東；國安有限成為新國安集團（即中信國安實業(yè)）的全資子公司。

中信國安（ST國安）原間接控股股東國安集團不再直接或間接持有公司股份，中信國安實業(yè)成為公司的間接控股股東。根據(jù)重整執(zhí)行情況，中信集團將成為其公司實際控制人。

本次收購完成后，中信國安與收購人之間的股權關系圖如下：

中信國安表示，本次收購對其公司的人員獨立、資產(chǎn)完整、財務獨立、業(yè)務獨立、機構獨立不產(chǎn)生影響。中信國安仍將具有獨立經(jīng)營能力，在知識產(chǎn)權、管理機構、資產(chǎn)、人員、財務體系等方面仍將保持獨立。