本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
網(wǎng)宿科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2017年7月12日收到董
事儲(chǔ)敏健先生的辭職報(bào)告。目前，因公司工作安排，儲(chǔ)敏健先生將工作精力專注于公司海外業(yè)務(wù)拓展，無法繼續(xù)保證充足的時(shí)間用于履行董事職責(zé)，因此申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，并同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員一職。辭任董事后，儲(chǔ)敏健先生仍在公司擔(dān)任副總裁。儲(chǔ)敏健先生辭任董事后，公司董事人數(shù)少于7人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司需增
補(bǔ)一名董事。
2017年7月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提名周麗萍女士為公司董事的議案》，同意提名周麗萍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，并同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至
第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
2017年8月1日，公司召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提名周麗萍女士為公司董事的議案》，該議案審議通過后，周麗萍女士正式出任公司董事，并同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
特此公告。
網(wǎng)宿科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月1日
附件：
周麗萍女士簡(jiǎn)歷
周麗萍女士，1976年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，華東理工大學(xué)本科學(xué)歷。2000年加入網(wǎng)宿科技，歷任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理。
現(xiàn)任公司副總裁、董事會(huì)秘書。
截至公告日，周麗萍女士持有本公司股票10，154，906股，認(rèn)購(gòu)本公司“第一期員工持股計(jì)劃”2，000萬(wàn)份權(quán)益(每份份額為1元)。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。
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