【眾視媒體消息】深圳市天威視訊股份有限公司董事會(huì)于2018年8月7日以直接送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出書面會(huì)議通知，同時(shí)送達(dá)公司全體監(jiān)事，于2018年8月14日下午16∶00在公司本部技術(shù)樓5樓會(huì)議室召開第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。
會(huì)議審議并通過了的決議：
審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提交公司股東大會(huì)審議。
會(huì)議確定提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。非獨(dú)立董事選舉將采取累積投票制度，自股東大會(huì)通過之日當(dāng)選公司第八屆董事會(huì)董事后，任期三年。
審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提交公司股東大會(huì)審議。
會(huì)議確定提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
審議通過了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》
增設(shè)“股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。”及“征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。”等條款。
補(bǔ)充完善有關(guān)利潤(rùn)分配調(diào)整程序及機(jī)制相關(guān)內(nèi)容，并明確了現(xiàn)金分紅的優(yōu)先順序。
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