12月7日，湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的公告。

該公司于2023年11月16日、2023年12月7日分別召開了第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選胡曉斌先生為公司非獨(dú)立董事暨董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于更換公司董事的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)董事變更情況，將董事會(huì)專門委員會(huì)的調(diào)整情況公告如下：

1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：曾文、胡曉斌、曾柏林、蔣紅瑤、寇承東、高福安、鄭東平；曾文為主任委員。

2）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：鄭東平、李湘濱、何威風(fēng)；鄭東平為主任委員。

3）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：何威風(fēng)、劉濤、趙陽；何威風(fēng)為主任委員。

4）董事會(huì)提名委員會(huì)：高福安、曾文、胡曉斌、鄭東平、趙陽；高福安為主任委員。

上述新增人員包括胡曉斌、寇承東。

1）胡曉斌任職變動(dòng)情況

根據(jù)先前湖北省人民政府《關(guān)于胡曉斌等同志的職務(wù)任免的通知》（鄂政任〔2023〕208號(hào)）的文件精神，湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事長曾文先生不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)。

近日，曾文向董事會(huì)提交了辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的報(bào)告，曾文辭去總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任湖北廣電網(wǎng)絡(luò)董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員和提名委員會(huì)委員職務(wù)。

按照鄂政任〔2023〕208號(hào)文件精神，經(jīng)董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)于2023年11月16日召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，其公司董事會(huì)同意聘任胡曉斌為總經(jīng)理，任期與其他管理層一致。

胡曉斌，男，1972年生，中共黨員，MBA碩士學(xué)位，歷任原武漢市電信局計(jì)劃規(guī)劃處科員；原湖北省郵電管理局市場部副主任科員；湖北省電信公司市場部市場經(jīng)營科科長；湖北省電信公司財(cái)務(wù)部綜合預(yù)算室經(jīng)理；中國電信武漢分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任；中國電信武漢分公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)(班子成員)；中國電信武漢分公司黨委委員、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)總監(jiān)）兼董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。

2）嚴(yán)浩宇新任董事情況

此前在11月16日，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)稱，近日收到股東中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司《推薦函》，推薦寇承東擔(dān)任公司董事，嚴(yán)浩宇不再擔(dān)任湖北廣電網(wǎng)絡(luò)董事。

同日，收到嚴(yán)浩宇向公司董事會(huì)提交的辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)原因辭去第十屆董事會(huì)董事及專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。為保證董事會(huì)合規(guī)運(yùn)作，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)的規(guī)定，嚴(yán)浩宇將繼續(xù)履職到股東大會(huì)選舉出新任董事為止。

經(jīng)股東中信國安推薦、董事會(huì)提名委員審核，董事會(huì)現(xiàn)擬提名寇承東先生為第十屆董事會(huì)董事候選人，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)于2023年11月16日召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》，同意提名寇承東為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，同時(shí)提名寇承東繼任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過選舉其為公司董事之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

寇承東，男，1968年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任北京市人民檢察院法警、書記員、偵查處干部、北京市人民檢察院第二分院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心副主任、主任、行裝局副局長、中信國安城市發(fā)展控股有限公司黨委委員、黨委副書記?，F(xiàn)任中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記兼副總經(jīng)理。